За інформацією: Суспільне Полтава.
ДБР. Фото: Суспільне
Державне бюро розслідувань та Служба безпеки повідомляють про підозри керівництву Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який належить Костянтину Жеваго.
Про це йдеться у повідомленні ДБР.
Про підозру також повідомили начальникам відділів, через які «здійснювали фінансові оборудки підприємства», а також керівництву фірми-прокладки.
"Слідство ДБР встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів. Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин", – йдеться в заяві.
ДБР звітує про 15 обшуків у приміщеннях комбінату та фірм, які фігурують у справі, в Києві, Харківській та Полтавській областях.
Шістьом людям повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та дій щодо майна, одержаного злочинним шляхом.
Вирішується питання щодо запобіжного заходу. Слідчі наполягатимуть на триманні затриманих під вартою.
За кваліфікацією цієї справи можливе покарання до 15 років ув’язнення з конфіскацією в разі обвинувального вироку.
У яких справах фігурує Жеваго
Жеваго є фігурантом низки кримінальних проваджень, тож Україна звернулася із запитом про його екстрадицію. У межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку.
“Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку”, — зазначили в ДБР.
30 березня французький суд постановив, що українського мільярдера Костянтина Жеваго не повинні екстрадувати в Україну за звинуваченнями в розтраті.
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
За даними видання Forbes, п’яте місце у списку найбагатших бізнеменів України станом на грудень 200 року посідав саме власник металургійної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго із 1,4 мільярдами доларів — до війни його статки оцінювались в 1,4 мільярда.
